2021年3月31 日，川西公司组织召开内控工作协调研讨会，公司内控工作相关部门和主管人员参加会议，同时邀请了原内控工作咨询公司专业人员到会指导和参加相关问题研讨。

会议学习了川高公司《关于进一步加强内控体系工作的通知》内容，传达了川高公司内控制度建设第八次推进会会议精神，并结合川西公司实际，讨论研究了川西公司2021年内控工作重点内容推进计划等问题。

川西公司2021年内控工作，将重点围绕以下几个方面开展工作：一是围绕《内部控制管理手册》的深入应用，建立“制度库、流程库、缺陷库”，通过“三库”的建立，进一步优化公司内控体系工作。二是建立公司内控流程修订制度，对流程改进、新增、废止等程序进行优化，一方面促使各部门自身的管理能力的提升；另一方面保证内控体系的落地执行，避免手册与实际执行两张皮。三是加强缺陷管理工作，针对2020年内控工作在缺陷管理工作中存在的问题，将把缺陷整改作为本年度的重点环节，加大专项整改和常态化监督检查的力度，督促各职能部门按公司工作计划按时关闭缺陷，从而使内控体系形成“以查促改，以改促建”的良性循环。四是启动公司“权限清单”梳理工作，逐步明确公司各层级、各部门的权限。五是加强内控工作的组织管理和监督检查，各级各部门要围绕公司的内控重点工作，细化本部门的工作计划，明确专人，落实责任，确保相关工作落到实处，成为提升工作效率与质量的重要抓手。